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南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

股票代码:002747股票缩写:Eston AnnouncementNo .:2019-099

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京东方自动化有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2019年9月16日通过电话和邮件发送。会议于2019年9月21日在南京市江宁经济技术开发区水格路工厂会议室举行,部分现场表决,部分交流表决。3名监事出席会议,3名实际监事出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定。经过审议,下列法案获得逐项通过:

一、审议通过《关于终止部分私募发行募集资金并永久补充流动资金的议案》

经审查,监事会认为,终止部分募集资金投资项目,将剩余募集资金(包括利息)永久补充到营运资金中,将有助于提高募集资金的效率,满足公司发展战略的需要,满足全体股东的利益。审查程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,不损害股东利益。因此,同意终止部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金(含利息)提交公司股东大会审议。

《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目,以募集的剩余资金永久补充营运资金的公告》全文请参考公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

供将来参考的文件:

1.南京伊斯顿自动化有限公司第三届监事会第18次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布。

南京伊斯顿自动化有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月21日

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