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广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州高新技术产业开发区科学城何沛路92号丸美股份会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。会议的召开和召集程序、与会人员的资格、表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名现任董事。王小普董事和独立董事毕亚林因工作原因未出席。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书诚信出席了会议。总经理孙怀庆和财务总监王开辉出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于扩大公司经营范围、修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于利用部分募集闲置资金进行现金管理的议案

3.议案名称:关于修改募集资金管理制度的议案

4.议案名称:关于修改信息披露管理制度的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1为特别决议提案,由出席本次会议的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。其余提案为普通决议提案,经本次会议出席的有效有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东新达律师事务所

律师:李忠、陈月娟

2.律师见证结论意见:

广东丸美生物技术有限公司本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。召集人和与会人员的资格有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

广东丸美生物技术有限公司

2019年9月21日