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蓝帆医疗股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司第四届董事会

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,决定于2019年召开公司第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为2019年10月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月9日15: 00至2019年10月10日15: 00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(一)现场表决:股东自行出席现场会议或委托他人出席现场会议,通过授权行使表决权。

(2)网上投票:公司将使用深圳证券交易所交易系统和网上投票系统。

(http://wltp.cninfo.com.cn)以网络形式为公司股东提供投票平台,公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

6.记录日期:2019年9月26日,星期四。

7.与会者:

(1)截至2019年9月26日(星期四)下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。上述股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

8.会议地点:山东省淄博市临淄区夏姬街伊诺路48号蓝帆医疗办公中心1号会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案;

2.可转换公司债券公开发行方案(修订版)议案;

2.1本次发行的证券类型

2.2分配规模

2.3面值和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

2.6还本付息的期限和方式

2.7转换周期

2.8转换价格的确定和调整

2.9如何确定转让的股份数量

2.10转换价格下调条款

2.11赎回条款

2.12转售条款

2.13股份转换后的股利分配

2.14分配方法和对象

2.15原股东配售安排

2.16债券持有人和债券持有人会议

2.17本次募集资金的使用

2.18募集资金专用存储账户

2.19担保事项

2.20本发行计划的有效期

3.可转换公司债券公开发行方案(修订版)议案;

4.关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案;

5.关于上届会议筹集资金使用情况特别报告的建议;

6.关于稀释即期回报对公开发行可转换公司债券的影响及公司填报办法的议案(修订);

7.关于控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员通过填写《即时回报办法》保证公司履行承诺的议案;

8.关于制定的建议;

9.关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的建议;

10.关于要求股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券发行的议案;

11.关于公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案;

12.关于收购和签署NVT股份有限公司100%股权的议案;

13.关于修正案的提案。

上述议案已经第四届董事会第24、26次会议和第四届监事会第15、17次会议审议通过。详情请参见分别于2019年8月3日和2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据《蓝帆医药股份有限公司股东大会议事规则》和《深交所中小企业上市公司规范运作指引》,议案2.17、3、4、11涉及关联交易,关联股东需要回避表决。上述提案将分别统计中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东)的投票情况,并及时公开披露。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码表:

四、会议登记等事项

2.注册地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3.注册方法:

(一)个人股东亲自出席会议的,应当出示身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应当出示有效身份证件、股东授权书、客户身份证(复印件)、股票账户卡以及其他能够证明其身份的有效证件或者证明进行登记。

(二)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议,应当出示身份证、公司股东单位营业执照(加盖公章复印件)和股票账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证、公司股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司股东单位营业执照(加盖公章复印件)和股票账户卡。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:钟殳俏和赵敏

电话:0533-7871008

传真:0533-7871055

电子邮件:stock@bluesail.cn

地址:山东省淄博市临淄区夏姬街伊诺路48号

邮政编码:255400

2.会议费用:与会者的交通和住宿费用自行承担。

3、如有其他事项,另行通知。

附件1:参与网上投票的具体流程;

附录2:委托书。

特此宣布。

蓝帆医疗有限公司

董事会

2001年9月24日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362382”,投票缩写为“蓝帆投票”。

2、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月9日(现场股东大会的前一天)下午15: 00开始投票,并于2019年10月10日(现场股东大会结束的那天)下午15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统。

“http://wltp.cninfo.com.cn规则指南”列可用。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此委托(女士)先生代表公司/本人出席蓝帆医药有限公司2019年第二次临时股东大会,并根据以下指示代表公司/本人对以下提案进行表决。

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客户签名(盖章):客户身份证号(统一社会信用代码):

客户持有的股份数量:客户的股票账户: