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内蒙古远兴能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间:

网上投票时间:2019年10月11日深圳证券交易所交易系统网上投票时间为9: 30-11: 30和13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00。

2.现场会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼公司会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:宋伟图董事长

6.会议根据《公司法》、《股票上市规则》、相关法律法规、部门规章和公司章程的规定召开。

7.股东普遍出席:

共有15名股东及其代理人通过现场和网上投票方式参加股东大会,代表1,156,176,627股,占公司总投票权3,717,782,991股的31.0986%。(截至记录日期,公司股份总数为3,924,398,991股,其中206,616,000股已被公司回购。这些回购股份不享有表决权,因此本次股东大会的有表决权股份总数为3,717,782,991股)。

其中,5名股东及其代理人出席了现场会议,代表1,126,710,727股,占公司有表决权股份总数的30.306%。10名股东在网上投票,代表29,465,900股,占公司总投票权的0.7926%。

根据参加现场投票和网上投票的中小投资者人数,本次股东大会的中小投资者总数为14人,代表33,684,632股,占公司总表决权的0.906%。其中,4名中小投资者出席了现场会议,代表公司4218732股,占公司有表决权股份总数的0.1135%;共有10名中小投资者参加了网上投票,代表公司股份29,465,900股,占公司有表决权股份总数的0.7926%。

公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场秘密投票和网上投票相结合的方式审议了以下议案:

1.关于变更审计机构的建议

总投票权:批准股份1155909527股,占股东大会有效投票权股份总数的99.9769%;反对68,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%;198,600股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次股东大会具有有效表决权股份总数的0.0172%。

少数股东表决情况:同意33,417,532股,占出席会议的少数股东所持股份的99.2071%;反对68,500股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2034%;198,600股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.5896%。

投票结果:该法案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中天律师事务所

2.律师姓名:鞠惠英、李晓芳

3.结束语:公司本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等。一切符合法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.北京中天律师事务所出具的本次股东大会法律意见。

内蒙古固原星能源有限公司董事会

2010年10月12日