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重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600939证券缩写:重庆建筑业公告编号。:Pro 2019-084

重庆建筑工程集团有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

重庆建筑工程集团有限公司(以下简称“重庆建筑工程”或“公司”)于2019年9月20日发出通知,召集第四届董事会第四次会议。公司第四届董事会第四次会议将于2019年9月26日通过通讯方式召开。会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。

本次会议的召开、召集和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和重庆建设集团有限公司章程的有关法律法规,会议的召开、召集和决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于延长股东大会公开发行a股可转换公司债券决议有效期的议案》

详见重庆建设工程公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《关于延长公司发行a股可转换债券决议有效期和授权期限的公告》(第2019-085页)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《延长股东大会公开发行a股可转换公司债券授权有效期的议案》

(三)审议通过公司利用自有财产增加全资子公司注册资本的议案

为进一步提升本公司全资子公司重庆建筑工程有限公司(以下简称“启建公司”)的经营能力,本公司计划以自有房地产增加启建公司注册资本7,462,681.20元。增资后,綦建公司注册资本增加至157,462,681.20元。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于召开2019年第三次股东特别大会的议案》审议通过

详见本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《重庆建设工程公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(第2019-086页)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

重庆建设集团有限公司董事会

2001年9月27日

证券代码:600939证券缩写:重庆建筑业公告编号。:Pro 2019-085

重庆建筑工程集团有限公司

延长公司公开发行a股可转换公司债券决议的有效期

以及授权的有效期

重庆建设工程集团有限公司(以下简称“本公司”)于2018年10月17日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本公司公开发行a股可转换公司债券的议案(修订版)》及与本公司公开发行a股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的其他议案。上述提案中关于该问题的决议的有效期和授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月,即2018年10月17日至2019年10月16日。

2019年9月6日,公司本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会批准。鉴于本公司关于该问题的议案的决议授权有效期届满,为确保本公司有关该问题的事项持续、有效、顺利进行,本公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议进行了审议。本行通过了《关于延长公司公开发行a股可转换债券股东大会决议有效期的议案》和《关于延长公司公开发行a股可转换债券股东大会授权有效期的议案》,同意将本次发行的决议授权有效期从上一有效期届满之日起延长12个月,即延长至2020年10月16日。除上述决议授权有效期延长外,本次发行计划的其他内容和具体授权事项保持不变。

本公司独立董事已就上述建议表达了明确一致的独立意见。上述事项需提交公司股东大会审议批准。

证券代码:600939证券缩写:重庆建筑业公告编号。:Pro 2019-086

重庆建设工程集团有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月15日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:重庆市两江新区金凯大道1596号建筑工业大厦4楼会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月15日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

股东的投票权尚未被征集。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述事项已经2019年8月29日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、2019年9月26日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。相关公告于2019年8月31日和9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。

2.特别决议提案:2和3

3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

(一)亲自出席会议的个人股东应当出示身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡;如委托他人出席会议,应出示有效身份证件和股东授权书。

(二)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证和公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记。

(5)注册地:重庆市两江新区金凯大道1596号董事会办公室(证券部)

其他事项

联系地址:重庆市两江新区金凯大道1596号建筑工业大厦

邮政编码:401122

电话:023-63511550

传真:023-63525880

联系人:吴一飞先生

出席本次股东大会的股东的食宿和交通费用由股东自行承担。

2019年9月27日

附件1:委托书

●归档文件

1.重庆建设工程集团有限公司第四届董事会第三次会议决议

2.重庆建设工程集团有限公司第四届董事会第四次会议决议

3.重庆建设工程集团有限公司第四届监事会第二次会议决议

4.重庆建设工程集团有限公司第四届监事会第三次会议决议

附件1

委任书

重庆建筑工程集团有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年10月15日召开的第三次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600939证券缩写:重庆建筑业公告编号。:Pro 2019-087

重庆建筑工程集团有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

重庆建设工程集团有限公司(以下简称“重庆建设工程”或“本公司”)于2019年9月20日向本公司全体监事发出通知,召集第四届监事会第三次会议。公司第四届监事会第三次会议将于2019年9月26日通过通讯方式召开。会议应有7名监事参加表决,7名监事实际参加表决。

二.监事会会议综述

详见重庆建设工程公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的关于延长公司公开发行a股可转换公司债券决议有效期和授权期限的公告(第2019-085页)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中西部及东部各州的县议会

2001年9月27日