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华油惠博普科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的提案将对中小投资者单独计算。

2.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

一.会议状况

1.会议通知:华友汇博普科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

2.召集人:公司第四届董事会

3.投票方式:现场书面登记投票和网上投票相结合

4.会议的时间和日期

(一)2019年10月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年10月13日下午15:00至10月14日下午15:00。

5.会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦办公楼12楼公司会议室。

6.主持人:谢文慧先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》。

二.参加会议

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共30人,代表227,137,872股,占公司股份总数1,070,810,000股的21.2118%。其中:

1.现场会议

出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表为4人,代表225,148,842股,占公司股份总数1,070,810,000股的21.0260%。

2.在线投票

共有26名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统出席会议,代表1,989,030股,占公司1,070,810,000股的0.1857%。

3.共有27名中小投资者通过网站和网络参加了会议,拥有并代表3,173,242股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.2963%。

现场会议由董事长谢文慧先生主持。公司的一些董事和监事亲自出席了会议。公司的一些高级管理人员和证人律师作为无表决权的代表出席了会议。

三.法案的审议和表决

在这次会议上,通过无记名投票和网上投票审议并通过了以下法案。投票情况如下:

(一)“关于修订条例草案”

投票情况:同意225,928,342股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.4675%;反对1197530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5272%;12,000股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,963,712股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的61.8835%;反对1,197,530股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的37.7384%;弃权12,000股(其中0股因无表决权而违约),占与会小投资者持有的有效表决权股份总数的0.3782%。

投票结果:通过。

(2)《修正案》

投票情况:同意225,928,342股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.4675%;反对1209530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5325%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,963,712股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的61.8835%;反对股1209530股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的38.1165%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

投票结果:通过。

(3)“修订建议”

(4)《修正案》

(五)《修正案》

四.律师出具的法律意见书

北京天元律师事务所张山、汪正正出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,本次公司临时股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和公司章程的规定。出席本次临时股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.参考文献目录

1.华友汇博普科技有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于华友汇博普科技有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

华友汇博普科技有限公司

2010年10月14日

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