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广东海川智能机器股份有限公司关于2018年股票期权激励计划首

证券代码:300720证券缩写:海川智能公告号。:2019-061

广东海川智能机械有限公司。

关于2018年股票期权激励计划

关于首次授予股票期权首次行权期采用自主行权模式的即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器有限公司(以下简称“本公司”)在2019年7月3日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议上审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次行权期可行性权利的议案》和《关于2018年股票期权首次行权期自主行权方式选择的议案》。同意通过2018年绩效考核的25名激励对象在第一个锻炼期选择独立锻炼模式进行锻炼。具有可行权的股票期权数量为682,500个,行权价格为25.21元/股。

在2019年8月27日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议上,公司审议通过了《关于取消2018年股票期权激励计划中授予的部分股票期权,调整首次授予股票期权第一个行权期可行性相关事项的议案》。由于一个激励对象因个人原因辞职,因此不再符合本股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。根据公司的《2018年股票期权激励计划(草案)》,公司需要取消授予的30,000份股票期权,其中包括辞职对象第一次行使期间具有可行权利的10,500份股票期权。取消后,公司股权激励计划有效期内的股票期权数量为192万个,激励目标为24人,首次授予期权的第一个行权期有67.2万个股票期权。

详情请参见公司于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

一、股票期权的可行性

1.选项缩写:haichuan jlc1

2.选项代码:036297

3.行权价格:25.21元/股

4.行权期:2019年7月23日至2020年7月22日(根据行权日必须为交易日的规定和自主行权业务的实际情况,实际行权期为2019年9月17日至2020年7月22日)。

二.股票期权独立行使的安排

1.激励对象在第一个行权期可以独立行权672,000个股票期权。可行激励对象和可行股票期权的数量为:

2.行权期间,公司激励对象可在符合规定的有效期内,通过选定的承包商证券公司(光大证券有限公司)系统独立申报行权。

3.可行的权利日期必须是交易日,但该权利不能在下列期限内行使:

(一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,从原任命公告前30日起至公告前一日止。

(二)公司业绩预测和业绩快报公告前10日内。

(三)自可能对公司股票及其衍生产品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起,或者自进入决策过程之日起至法律披露之日止两个交易日内。

(四)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他期限。

三、独立行使模式对期权估价方法及其对公司财务状况和经营成果的影响

公司采用black-scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,授权日之后不需要对股票期权进行重估,即行权方式的选择不会影响股票期权的定价。股票期权独立行使模式的选择不会对股票期权的定价和会计产生实质性影响。根据股权激励计划,假设本次所有可行的股票期权均已行使,公司净资产将增加16,941,120元,其中:总股本增加672,000股,资本公积增加16,269,120元。具体影响以会计师事务所审计的数据为准。

四.其他注释

1.本次独立行使将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续后生效。

2.公司与激励对象就独立行使方式和选择承办证券公司达成协议,明确各方的权利和义务。承办证券公司在其业务承诺中承诺其向公司提供的独立行权业务系统和激励对象完全符合独立行权业务运营及相关合规要求;

3.公司将在定期报告或中期报告中披露公司股权激励对象的变化、股票期权重要参数的调整、激励对象的独立行使以及公司股份的变化。

特此宣布。

广东海川智能机械有限公司。

董事会

2019年9月12日

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